В Европе возникли большие волнения по поводу нового уголовного дела. Об этом сообщает Zamin.uz.
В испанском городе Жирона был арестован сын вице-президента компании "Ростех" Владимира Артякова Дмитрий Артяков. Местные правоохранительные органы предъявили ему обвинение в отмывании денег.
В ходе расследования возникают серьезные вопросы, касающиеся международных финансовых схем. По данным, в этом деле центральную роль играет бабушка Дмитрия Артякова Анна Курепина.
Согласно материалам расследования, она внесла на банковский счет в Испании 12,7 миллиона евро в качестве долга. Эти средства были направлены на покупку недвижимости, которая впоследствии была оформлена на имя Артякова.
Правоохранительные органы выразили сомнение в законности этих средств и операций. По мнению следователей, крупная сумма, поступившая на счет Курепиной, может быть украдена из бюджета России.
Эти средства были переведены через схему возврата налогов, раскрытую юристом Сергеем Магнитским. Поэтому дело связано с международными финансовыми правонарушениями и санкциями.
Несмотря на то что Дмитрий Артяков находится под санкциями Украины, США и Канады с 2022 года, Европейский Союз не наложил на него никаких ограничений. Поэтому он имел возможность свободно передвигаться по Испании и приобретать имущество.
Предполагается, что с использованием этой возможности были осуществлены финансовые операции. В настоящее время расследование продолжается.
Испанские официальные лица пытаются выявить всех лиц, участвовавших в правонарушении. Это дело имеет важное значение для выявления преступно полученных средств в Европе и обеспечения международной финансовой безопасности.
Будущее Дмитрия Артякова, истинный источник средств и заинтересованные лица в этой финансовой схеме ожидаются в ближайшие дни. Со временем мы увидим, как испанская полиция и международные правоохранительные органы завершат это дело.
