Определена преступная группа, состоящая из сотрудников налоговой, таможенной службы, банков, заместителя главы администрации и предпринимателей

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ГКНБ, была раскрыта деятельность организованной преступной группы, состоящей из 17 сотрудников налоговых органов, 1 сотрудника таможенной службы, 1 сотрудника банка, 1 первого заместителя главы района и 18 должностных лиц субъектов предпринимательства.

Установлено, что данная группа в период с 2020 по 2023 годы организовала 8 фиктивных предприятий и, путем необоснованного возврата отрицательной разницы суммы 15% налога на добавленную стоимость (НДС) за экспортируемую за границу поддельную мебель, похитила в общей сложности 24 миллиарда 580 миллионов сумов бюджетных средств.

Деятельностью преступной группы координировал бывший сотрудник налоговых органов, и именно этот человек неформально руководил предприятиями, зарегистрированными в районе Янгикурагон Наманганской области, хотя их юридические адреса безосновательно часто изменялись, и в качестве официальных руководителей указывались лица, не имеющие отношения к работе. Также, хотя в качестве вида деятельности предприятий было указано производство мебели, на самом деле они не осуществляли никакого производства.

Кроме того, в отчетных документах якобы отражалось, что готовая продукция была экспортирована в Кыргызстан.

Однако в ходе проверок было установлено, что экспортные операции не проводились, печати предприятий были подделаны организованной группой, а экспортные контракты были сформированы, и средства налога на добавленную стоимость, указанные выше, были незаконно возвращены из государственного бюджета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 167, 179, 184, 209 и 228 Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.

В ходе расследования в государственный бюджет было взыскано 6 миллиардов 808 миллионов сумов. Также для возмещения причиненного ущерба было арестовано имущество на сумму 6 миллиардов 300 миллионов сумов, включая 1 здание многоквартирной частной медицинской клиники, 1 автомойку, 2 жилых дома, 6 автомобилей, а также телефонные и компьютерные устройства.

По уголовным делам судом Мирзо-Улугбекского района 14 из 38 осужденных были приговорены к лишению свободы на срок от 5 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев.

Кроме того, в отношении 18 лиц были назначены различные сроки лишения свободы, с обязательством возместить причиненный материальный ущерб в течение 2 лет с применением статьи 72 Уголовного кодекса и назначен испытательный срок на 3 года.

Кроме того, в отношении 6 осужденных были назначены меры ограничения свободы на срок не менее 2 лет.