В Индии задержан еще один участник криптовалютного рынка, связанного с Россией

В Индии 46-летний гражданин Литвы Алексей Бещоков, окончивший Московский государственный университет, был арестован по запросу США. Он подозревается в отмывании денег, нарушении санкций, а также в ведении бизнеса без лицензии.

Конфликты на рынке криптовалют

По предположениям, арестованный является одним из администраторов криптобиржи Garantex, которая прекратила выдачу криптовалюты российским пользователям. На его счетах заморожено более 2,5 миллиарда рублей.

^{Алексей Бещоков, "профорг", "ирам". Фото: США. Секретная служба.}
Согласно данным следствия, в настоящее время Бещоков находится в Дели и может быть экстрадирован в США в ближайшее время. Специалист по кибербезопасности и бывший журналист газеты The Washington Post Брайан Кребс сообщает, что Бещоков был арестован индийскими правоохранительными органами, когда отдыхал с семьей на побережье Индии.

Проверки в отношении биржи Garantex

До этого времени поисковые работы в отношении администраторов криптобиржи проводились в "спящем" режиме. Однако 7 марта спецслужбы США, Германии и Финляндии провели совместную операцию, заморозив биржу, после чего проверки активизировались.

Алексей Бещоков, окончивший факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета в 2002 году, был арестован на основании решения окружного суда штата Вирджиния от февраля. Он подозревается в сговоре с россиянином Александром Мира Сером, проживающим в ОАЭ, с целью отмывания денег. Согласно судебным документам, биржа расположена в Москве.

По данным Министерства финансов США, Бещоков является главным техническим директором Garantex и отвечает за проверку и одобрение транзакций.

Ограничения Европейского Союза

24 февраля Европейский Союз объявил о новых санкциях в отношении криптобиржи Garantex. В нем отмечается, что платформа имеет тесные связи с российскими банками из "черного списка" ЕС. В частности, пользователи Garantex могут управлять средствами, используя карты Сбербанка, Т-Банка и Альфа-банка.

Аресты в мире криптовалют

В последнее время правительство США усиливает борьбу с мошенничеством, связанным с криптовалютами. В декабре 2023 года в Польше был арестован бывший владелец криптобиржи Wex Дмитрий Васильев по запросу США. Через эту биржу было похищено от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов.

Также в октябре 2023 года в Португалии был арестован руководитель криптовалютной компании Gotbit Алексей Андрюнин.

Попытки избежать незаконных операций и санкций в мире криптовалют остаются в центре внимания международных правительств. Меры, принимаемые против Garantex и других криптобирж, направлены на повышение прозрачности на рынке криптовалют.