Hindistonda Moskva davlat universitetini tamomlagan 46 yoshli Litva fuqarosi Aleksey Beschokov AQSH so‘roviga ko‘ra hibsga olindi. U pul yuvish, sanksiyalarni buzish maqsadida til biriktirish va litsenziyasiz biznes yuritishda gumonlanmoqda.
Kriptovalyuta bozoridagi mojarolar
Taxminlarga ko‘ra, qo‘lga olingan shaxs rossiyalik foydalanuvchilarga kriptovalyuta berishni to‘xtatgan Garantex kriptobirjasi ma’murlaridan biri hisoblanadi. Uning hisob raqamlarida 2,5 milliard rubldan ortiq mablag‘ muzlatilgan.
Aleksey Beschokov, "proforg", "iram". Rasm: AQSH. Maxfiy xizmat.
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, hozirda Beschokov Dehlida saqlanmoqda va u yaqin orada AQSHga ekstraditsiya qilinishi mumkin. Kiberxavfsizlik bo‘yicha mutaxassis va The Washington Post gazetasining sobiq jurnalisti Brayan Krebs xabar berishicha, Beschokovni hind huquq-tartibot organlari oilasi bilan Hindiston qirg‘oqlarida dam olayotganida hibsga olgan.
Garantex birjasiga nisbatan tekshiruvlar
Bu vaqtga qadar kriptobirja ma’murlariga nisbatan qidiruv ishlari “uyqu” rejimida amalga oshirilgan. Biroq 7 mart kuni AQSH, Germaniya va Finlandiya maxsus xizmatlari qo‘shma operatsiya o‘tkazib, birjani muzlatgach, tekshiruvlar jadallashdi.
2002 yilda Moskva davlat universitetining Hisoblash matematikasi va kibernetika fakultetini tamomlagan Beschokov Virjiniya shtati okrug sudining fevral oyidagi qarori asosida hibsga olingan. U BAAda yashovchi rossiyalik Aleksandr Mira Ser bilan pul yuvish maqsadida til biriktirganlikda gumonlanmoqda. Sud hujjatlariga ko‘ra, birja Moskvada joylashgan.
AQSH Moliya vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, Beschokov Garantex'ning bosh texnik ma’muri bo‘lib, tranzaksiyalarni tekshirish va ma’qullash uchun mas’ul bo‘lgan.
Yevropa Ittifoqining cheklovlari
24 fevral kuni Yevropa Ittifoqi Garantex kriptobirjasiga nisbatan yangi sanksiyalarni e’lon qildi. Unda qayd etilishicha, platforma YEI “qora ro‘yxati”dagi Rossiya banklari bilan yaqin aloqada. Xususan, Garantex foydalanuvchilari Sberbank, T-Bank va Alfa-bank kartalaridan foydalanib, mablag‘larni boshqarishi mumkin.
Kriptovalyuta olamidagi hibslar
Oxirgi vaqtlarda AQSH hukumati kriptovalyuta bilan bog‘liq firibgarliklarga qarshi kurashni kuchaytirmoqda. 2023 yil dekabrida Polshada Wex kriptobirjasining sobiq egasi Dmitriy Vasilev AQSH so‘roviga ko‘ra hibsga olingan. Ushbu birja orqali 500 million dollardan 1 milliard dollargacha mablag‘ o‘g‘irlangan.
Shuningdek, 2023 yil oktyabr oyida Portugaliyada Gotbit kriptovalyuta kompaniyasi rahbari Aleksey Andryunin qo‘lga olingan.
Kriptovalyuta dunyosidagi noqonuniy operatsiyalar va sanksiyalardan qochish urinishlari xalqaro hukumatlarning diqqat markazida qolmoqda. Garantex va boshqa kriptobirjalarga qarshi olib borilayotgan choralar kriptovalyuta bozorida shaffoflikni oshirishga qaratilgani kuzatilmoqda.
