Yevropada yangi jinoiy ish yuzasidan katta shov-shuvlar paydo bo‘ldi. Bu haqida Zamin.uz xabar berdi.
Ispaniyaning Jirona shahrida “Rostex” kompaniyasi vitse-prezidenti Vladimir Artyakovning o‘g‘li Dmitriy Artyakov hibsga olindi. Mahalliy huquq-tartibot organlari unga pul yuvish ayblovini qo‘ygan.
Tergov jarayonida xalqaro moliyaviy sxemalarga oid jiddiy savollar yuzaga kelmoqda. Ma’lumotlarga ko‘ra, bu ishda Dmitriy Artyakovning buvisi Anna Kurepina markaziy rol o‘ynaydi.
Tergov materiallariga ko‘ra, u Ispaniyadagi bank hisob raqamiga qarz sifatida 12,7 million yevro mablag‘ kiritgan. Ushbu pul ko‘chmas mulk sotib olishga yo‘naltirilgan va keyinchalik mulk Artyakov nomiga rasmiylashtirilgan.
Huquq-tartibot organlari ushbu mablag‘larning qaytarilmagani va operatsiyalar qonuniy emasligi haqida shubha bildirgan. Tergovchilar hisobicha, Kurepinaning hisob raqamiga tushgan katta summa Rossiya budjetidan o‘g‘irlangan bo‘lishi mumkin.
Bu mablag‘lar yurist Sergey Magnitskiy fosh etgan soliq qaytarish sxemasi orqali o‘tkazilgan. Shu sababli, ish xalqaro moliyaviy qonunbuzarliklar va sanksiyalar bilan bog‘liq.
Dmitriy Artyakov 2022 yildan beri Ukraina, AQSH va Kanada sanksiyalari ostida bo‘lsa-da, Yevropa Ittifoqi unga hech qanday cheklov qo‘ymagan. Shuning uchun u Ispaniyada erkin harakatlanib, mulk sotib olish imkoniga ega bo‘lgan.
Ushbu imkoniyatdan foydalanib, moliyaviy amaliyotlar amalga oshirilgani taxmin qilinmoqda. Hozirda tergov ishlari davom etmoqda.
Ispaniya rasmiylari qonunbuzarlikda ishtirok etgan barcha shaxslarni aniqlashga harakat qilmoqda. Ushbu ish Yevropada jinoiy yo‘l bilan olingan mablag‘larni aniqlash va xalqaro moliyaviy xavfsizlikni ta’minlashda muhim ahamiyatga ega.
Dmitriy Artyakovning kelajakdagi taqdiri, mablag‘larning haqiqiy manbai va bu moliyaviy sxemada kimlarning manfaatdorligi yaqin kunlarda aniq bo‘lishi kutilmoqda. Vaqt o‘tishi bilan Ispaniya politsiyasi va xalqaro huquq-tartibot organlari mazkur ishni qanday yakunlashini ko‘ramiz.
